El gobernador del Banco Central del Líbano, Karim Souaid, anunció el inicio de una serie de procedimientos legales contra personas y entidades declaradas culpables de malversación de fondos, lo que provocó la liquidación de los activos del banco.
En una conferencia de prensa el jueves, declaró que estas medidas buscan recuperar los fondos malversados para inyectar liquidez y así permitir el reembolso a los depositantes.
Enfatizó que se trata de una obligación legal y transparente del banco, especificando que se ha presentado una denuncia ante los tribunales contra un exfuncionario y otra persona que malversaron fondos a través de cuatro empresas fantasma con el objetivo de enriquecerse ilícitamente. Añadió que las pruebas demuestran que eran conscientes de las consecuencias de sus actos.
Souaid también anunció la presentación de una denuncia contra la empresa «Fawry», que cobraba comisiones por cada transacción interbancaria de divisas, perjudicando directamente al Banco Central.
Esta empresa está controlada por Raja Salameh, hermano del exgobernador Riad. Ambos niegan cualquier implicación.
Indicó que se están preparando nuevos procedimientos legales contra otras entidades, incluida una empresa (cuyo nombre aún no se ha revelado) que utilizó una cuenta abierta bajo el nombre «Consultations» para transferir sumas sustanciales.
Souaid reveló que el Banco Central del Líbano está preparando un informe exhaustivo para determinar la cantidad de fondos depositados o desembolsados por varios gobiernos hasta 2023, con el fin de exigir su recuperación por la vía legal. Destacó la cooperación del banco con investigadores y organismos internacionales para rastrear y recuperar fondos transferidos secretamente al extranjero por funcionarios, particulares y empresas implicadas en la malversación de fondos públicos. Anunció que pronto viajará a Francia para intercambiar información sensible con los investigadores.
Enfatizó que el banco no dudará en defender sus derechos en beneficio de los depositantes y que se exigirá la rendición de cuentas legal de todos los implicados.
Fuente: Agencias